海川智能:第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

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日期:2025-04-29 00:00:00
股票名称:海川智能 股票代码:300720
研报栏目:公司公告  (PDF) 134K
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定,第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日以现场方式召开。

本次会议应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,独立董事关天鹉、陈春明出席了会议。

与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集人和主持人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事专…

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